DOJ carica due programmatori con l'aiuto di Madoff Scheme

Due programmatori di computer che hanno lavorato per Bernard L. Madoff Investment Securities sono stati arrestati venerdì e accusati in connessione con il multi miliardo di dollari del regime Ponzi gestito dal loro ex capo.

Jerome O'Hara e George Perez sono stati arrestati nelle loro case e accusati di cospirazione, falsificando libri e registri di un broker-dealer e falsificando libri e registri di un investitore, ha detto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

O'Hara e Perez sono stati impiegati come programmatori informatici presso l'azienda di Madoff (BLMIS) a partire dal 1990 e 1991, rispettivamente, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in una denuncia non venerata venerdì nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Sono principalmente responsabili dello sviluppo e del mantenimento di programmi per computer che supportano l'attività del conto di investimento di Madoff, ha detto il Dipartimento.

Madoff si è dichiarato colpevole di 11 reati in marzo. Il suo piano di investimento è iniziato nei primi anni '90 e le perdite per gli investitori sono state stimate a oltre 21 miliardi di dollari.

"Jerome O'Hara e George Perez presumibilmente hanno contribuito a costruire il castello di carte di Bernie Madoff" Preet Bharara, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, ha detto in una dichiarazione. "I codici computerizzati e gli algoritmi casuali che presumibilmente avevano progettato servivano a ingannare investitori e regolatori e nascondevano i crimini di Madoff. Oggi sono stati accusati dei loro ruoli nell'epica frode di Madoff."

Come consulente di broker e dealer, BLMIS era richiesto, ai sensi delle leggi e dei regolamenti federali sui titoli, per mantenere determinati libri e registri nel corso ordinario della propria attività, tra cui: gli scambi commerciali contenenti un dettaglio giornaliero dettagliato di tutti gli acquisti e le vendite di titoli di BLMIS; documenti che rispecchiano ciascun ordine alla base degli acquisti e delle vendite di titoli e il momento in cui gli ordini sono stati ricevuti ed eseguiti; e il nome e l'indirizzo del beneficiario effettivo di ciascun conto detenuto presso BLMIS.

Tra il 2004 e il 2008, BLMIS è stata soggetta ad almeno cinque revisioni da parte della Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti e da una società di contabilità europea. Come parte di uno sforzo concertato supervisionato da Madoff e dal suo allora impiegato, Frank DiPascali Jr., per ingannare la SEC e la società di contabilità europea, O'Hara e Perez svilupparono e mantennero programmi per computer che generarono numerosi libri e documenti falsi e fraudolenti, il

Secondo il DOJ, O'Hara e Perez hanno creato programmi per computer speciali che:

- Creavano libri e registrazioni per un piccolo sottogruppo di clienti dell'account di investimento BLMIS per aiutare a nascondere la portata e la natura dell'attività;

- Alterati dettagli sul numero di azioni, i tempi di esecuzione e i numeri di transazione per le negoziazioni riportate sulle carte di BLMIS, utilizzando algoritmi casuali che hanno prodotto risultati falsi e casuali;

- E creato un ordine falso e fraudolento rapporti di entrata e di esecuzione che includevano tempi fittizi in cui venivano presumibilmente inseriti ordini per transazioni di titoli.

I programmatori hanno anche permesso a DiPascali e altri dipendenti BLMIS di modificare i programmi informatici necessari per creare e altri libri e registri falsi e fraudolenti per rispondere alle richieste di informazioni della società di contabilità europea nel 2008.

O'Hara e Perez presumibilmente sapevano che i programmi speciali sviluppati contenevano informazioni fraudolente e che erano utilizzati in connessione con la SEC e recensioni di società di revisione europee, ha detto il DOJ. Nell'aprile 2006, uno dei due ha tentato di eliminare 218 dei 225 programmi speciali da un server e ha anche chiuso i propri account BLMIS, prelevando centinaia di migliaia di dollari ciascuno.

In agosto o settembre 2006, O'Hara e Perez si sono incontrati con Madoff e gli disse che non avrebbero più mentito sullo schema di Ponzi per lui, disse il Dipartimento di Giustizia. Le note scritte a mano trovate dall'FBI nella scrivania di O'Hara affermavano, tra le altre cose: "Non voglio più mentire, la prossima volta dico" chiedi a Frank ".

Dopo che Madoff ha diretto DiPascali per pagare O'Hara e Perez, O'Hara e Perez hanno ricevuto aumenti salariali di circa il 25% e bonus netti di circa $ 60.000, ha detto il DOJ.

O'Hara, 46 anni, di Malverne, New York e Perez, 43, di East Brunswick, New Jersey, hanno entrambi una condanna massima di 30 anni di prigione, oltre a multe superiori a 5 milioni di dollari.

Gli imputati dovrebbero apparire venerdì prima del magistrato americano Ronald Ellis in Tribunale federale di Manhattan.