Fondatore di attività di scommesse sportive online condannato

Gary Stephen Kaplan, fondatore del commercio online di scommesse sportive BetOnSports, è stato condannato a 51 mesi di reclusione per accuse multiple legate all'operazione illegale all'estero, ha detto il Dipartimento di Giustizia statunitense.

Kaplan, di anni 50, ha anche accettato di rinunciare a US $ 43,7 milioni come parte del suo accordo di asilo, fatto il 14 agosto nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Missouri. In base all'accordo di patteggiamento "complesso", Kaplan si è dichiarato colpevole di accuse di cospirazione per violare lo statuto RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), cospirando per violare il Wire Wager Act e violando il Wire Wager Act, ha dichiarato il DOJ.

The Wire Wager Act proibisce alle aziende di eseguire operazioni di gioco su reti di comunicazione.

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Kaplan è stato condannato lunedì a St. Louis.

A partire dalla metà degli anni '90, Kaplan set imprese in Aruba, Antigua ed eventualmente in Costa Rica per fornire servizi di libro sportivo ai residenti negli Stati Uniti attraverso numeri di telefono gratuiti e siti Web, tra cui BetOnSports.com, ha detto il DOJ.

BetOnSports pubblicizzati "pesantemente" per sollecitare i residenti statunitensi a piazzare scommesse sportive per telefono e su Internet, ha detto il DOJ.

Le linee telefoniche gratuite di Kaplan sono state terminate a Houston o Miami e poi sono state inoltrate in Costa Rica tramite un trasmettitore satellitare o un cavo in fibra ottica. Alcuni dei server Web di Kaplan erano situati a Miami e erano controllati a distanza dalla Costa Rica. I residenti negli Stati Uniti sono diventati clienti di BetOnSports depositando fondi sul conto e piazzando scommesse su linee telefoniche senza pedaggio statunitensi e via Internet utilizzando i fondi depositati.

BetOnSports ha attirato un gran numero di clienti statunitensi, ha detto il DOJ. Entro il 2004, la sede centrale della compagnia in Costa Rica occupava circa 1.700 persone. Nel 2003, BetOnSports aveva circa 1 milione di clienti registrati e accettò più di 10 milioni di scommesse per un totale di oltre $ 1 miliardo, ha detto il DOJ.

A metà del 2004, Kaplan portò BetOnSports al pubblico sul London Alternative Investment Market e l'iniziale l'offerta pubblica lo ha fruttato più di $ 100 milioni, ha detto il DOJ.

"Kaplan era unico per portata e portata della sua operazione illegale", ha detto in una nota il procuratore americano Michael Reap del Distretto orientale del Missouri. "Nonostante i suoi immensi profitti, vive sotto custodia federale: questo caso dovrebbe servire come monito per gli altri che potrebbero scegliere di sfidare le leggi degli Stati Uniti su una scala così grande."

Kaplan è stato in custodia senza un set di obbligazioni dal suo arresto nel marzo 2007.