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L'operatore di diverse società che presumibilmente Elaborato oltre 350 milioni di dollari in pagamenti illegali di gioco d'azzardo su Internet è stato incriminato per frode bancaria e altri reati, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Douglas Rennick ha aperto un numero di conti bancari negli Stati Uniti sotto vari nomi aziendali, tra il 2007 e giugno 2009, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in un comunicato stampa. Il residente canadese Rennick, 34 anni, incriminato mercoledì nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, è stato accusato di aver contato ciascuno di cospirazione per commettere frodi bancarie, cospirazione per ricorrere a riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività di gioco illegale.
Se giudicato colpevole, Rennick dovrà affrontare una pena massima di 30 anni di carcere e una multa di $ 1 milioni per l'accusa di frode bancaria, 20 anni di carcere e una multa di $ 500.000 sull'accusa di riciclaggio di denaro, e cinque anni di prigione e un'ammenda di $ 250.000 sul costo del gioco d'azzardo. L'atto d'accusa prevede anche la confisca di circa 565,9 milioni di dollari, che rappresenta l'ammontare ottenuto da Rennick nel gioco d'azzardo illegale e nelle cospirazioni contro le frodi bancarie.
Rennick ha aperto conti bancari sotto diversi nomi aziendali, tra cui KJB Financial, Account Services e Check Payment Financial, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Lui e co-cospiratori hanno falsamente rappresentato che i conti sarebbero stati usati per scopi come l'emissione di assegni di rimborso, assegni di rimborso, controlli di sponsorizzazione, assegni di affiliazione e minori elaborazioni di stipendi, ha detto il DOJ.
Invece, Rennick ei suoi co-cospiratori hanno usato i conti per ricevere fondi da società di gioco d'azzardo offshore che offrivano poker, blackjack, slot e altri giochi da casinò. Rennick ei suoi co-cospiratori hanno poi versato quei fondi con assegni ai residenti degli Stati Uniti che cercavano di incassare le loro vincite di gioco, ha detto il Dipartimento.
Rennick ei suoi co-cospiratori hanno fornito informazioni false alle banche statunitensi sullo scopo dei conti, L'elaborazione di assegni per il gioco d'azzardo su Internet è illegale negli Stati Uniti, ha detto il DOJ.
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