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Un avvocato di titoli in Texas ed ex dipendente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è stato incriminato per accuse relative a uno schema di "pump-and-dump" che utilizzava e-mail spam per far salire i prezzi delle azioni di diverse società.
Phillip Windom Offill Jr., di Dallas, è stato incriminato giovedì nella Corte distrettuale degli Stati Uniti nel distretto orientale della Virginia e accusato di un conteggio di cospirazione per commettere violazioni di registrazione, frode in titoli e nove capi di frode, il dipartimento degli Stati Uniti di Giustizia ha detto.
Se condannato per tutte le accuse, Offill potrebbe affrontare un massimo di 185 anni di carcere. I funzionari delle forze dell'ordine chiedono anche al tribunale di ordinare a Offill di incassare circa US $ 15 milioni.
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] Offill è stato ingaggiato da David Stocker, un avvocato di Phoenix che si è dichiarato colpevole all'inizio di questa settimana a cospirazione per commettere frodi di titoli nel distretto orientale della Virginia, ha detto il Dipartimento di Giustizia. L'accusa che Offill e Stocker eludevano i requisiti federali di registrazione dei titoli al fine di fornire ai co-cospiratori milioni di azioni non registrate e di "libero scambio" di azioni ordinarie di nove società che i co-cospiratori non avrebbero altrimenti ottenuto legalmente.
L'accusa sostiene che molte delle azioni siano state successivamente vendute da co-cospiratori al pubblico generale degli investitori. Evadendo i requisiti di registrazione, i co-cospiratori sono stati in grado di nascondere al pubblico degli investitori le effettive condizioni finanziarie e le operazioni commerciali delle società, ha dichiarato il Dipartimento.
L'accusa sostiene inoltre che, in relazione a tre società, Offill ha partecipato in uno schema pump-and-dump, in cui gli investitori hanno manipolato artificialmente i prezzi delle azioni delle società attraverso comunicati stampa ingannevoli e messaggi di posta elettronica spam. I messaggi di posta elettronica sono stati inviati a decine di milioni di indirizzi, ha detto il DOJ.
Dopo aver fraudolentemente "pompato" il prezzo di mercato e la domanda per le azioni delle società, i co-cospiratori avrebbero "scaricato" le azioni vendendole per grandi profitti per il pubblico investitore generale nel mercato azionario over-the-counter. I prezzi delle azioni sono poi calati e le azioni erano praticamente inutili, ha detto il Dipartimento.
Nove altri imputati collegati ai presunti sistemi di manipolazione delle scorte si sono dichiarati colpevoli, e otto di loro sono stati condannati nella corte federale di Alexandria, in Virginia. Finora, quattro uomini hanno ricevuto pene detentive di cinque o più anni.
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