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Un residente in Malesia è stato condannato Martedì a due anni di prigione per una accusa di cospirazione relativa a uno schema di frode internazionale che ha violato i conti di intermediazione online negli Stati Uniti nel tentativo di manipolare i prezzi delle azioni, ha detto il Dipartimento di Giustizia statunitense.
Anche il giudice Laurie Smith Camp della Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto del Nebraska ha condannato Thirugnanam Ramanathan, 35 anni, a una multa di 362.247 dollari USA per accusa di cospirazione per frode, frode, frode informatica e furto di identità aggravato. Ramanathan, nativo di Chennai, India, e residente legale in Malesia, si è dichiarato colpevole di accusa il 2 giugno.
Ramanathan è stato arrestato ad Hong Kong ed estradato negli Stati Uniti nel maggio 2007.
[Letture: Come rimuovere malware dal tuo PC Windows]Jaisankar Marimuthu, 33 anni, e Chockalingham Ramanathan, 34 anni, anche residenti di Chennai, sono stati incriminati con Thirugnanam Ramanathan nel gennaio 2007 da un grand jury di Omaha, nel Nebraska, il DOJ ha detto in un comunicato stampa.
Marimuthu e Chockalingham Ramanathan sono anche accusati di un conteggio di cospirazione, otto conteggi di frodi informatiche, sei conteggi di frode telematica, due conteggi di frodi su titoli e sei conteggi di furto di identità aggravato. Marimuthu è detenuto in una prigione di Hong Kong in attesa di estradizione negli Stati Uniti in seguito alla sua condanna per reati analoghi relativi al mercato azionario di Hong Kong.
Chockalingham Ramanathan rimane in libertà.
Thirugnanam Ramanathan disse nella sua dichiarazione di colpevolezza che lui faceva parte di una cospirazione azionaria che operava dalla Tailandia e dall'India da febbraio a dicembre 2006. I membri della cospirazione hanno violato i conti dei clienti presso le società di intermediazione e gonfiato fraudolentemente i prezzi di alcuni titoli effettuando acquisti non autorizzati, ha detto il DOJ.
Dopo che il prezzo delle azioni era stato artificialmente aumentato o "pompato" attraverso il commercio fittizio, i cospiratori hanno scaricato le loro scorte per ottenere un profitto, ha detto il Dipartimento.
Almeno 60 clienti e nove intermediari prima negli Stati Uniti hanno stato identificato come vittime, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Le società di brokeraggio statunitensi hanno perso più di $ 300.000 durante la partecipazione di Thirugnanam Ramanathan allo schema, secondo le informazioni presentate all'udienza di condanna.
Questo caso è uno dei primi procedimenti penali negli Stati Uniti di uno schema online di "hack, pump and dump", ha detto il DOJ.
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