Man Made $ 112,000 in Bank Account Hacking Scheme

A Hampton, New Hampshire, l'uomo si è dichiarato colpevole di accuse di frode per il suo ruolo in uno schema per svuotare gli account di intermediazione installando software dannoso per cavalli di Troia sui computer delle vittime.

Secondo i documenti del tribunale, Alexey Mineev ha istituito diversi "drop account" che sono stati poi cablati fondi rubati dai conti bancari e di intermediazione tra luglio e dicembre 2007. Si è dichiarato colpevole di un conteggio del riciclaggio di denaro mercoledì, secondo Mike Ruocco, deputato del giudice Paul Gardephe della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York

I criminali potrebbero infettare i PC con software Trojan dannosi che ruberebbero numeri di account e password ogni volta che le vittime accedevano ai loro account online. Le autorità affermano che un altro cospiratore, Alexander Bobnev, avrebbe mandato via e-mail gli screenshot di Mineev dei conti hackerati mostrando quanti soldi venivano trasferiti nel conto drop di Mineev, insieme a istruzioni come "Ritirare i soldi … domani".

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Mineev sposterebbe il denaro, a volte fino a $ 10.000, in Russia, utilizzando servizi come Western Union.

I trojan sono programmi dannosi che gli utenti installano sui loro computer credendo che siano benigni Gli hacker li travestono da cose come codec video, screensaver e persino patch di sicurezza.

Il furto di account è un problema crescente per le banche e le società di brokeraggio. Vogliono continuare a offrire ai clienti servizi bancari online a basso costo, ma stanno anche sostenendo perdite da parte di criminali internazionali. Una volta che i soldi sono stati trasferiti al largo, è praticamente impossibile recuperare, dicono gli esperti di sicurezza.

I truffatori spesso cercano di reclutare i cosiddetti muli del denaro per spostare fondi da conti hacker all'estero. Spesso questi muli sono inconsapevoli partecipanti allo schema, credendo che stiano semplicemente facendo il lavoro dei libri paga freelance per le compagnie internazionali.

Quando le accuse furono presentate contro Mineev e Bobnev lo scorso novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusò un terzo uomo, Aleksey Volynskiy di New York, di istituire anche drop account e riciclaggio di denaro rubato. Bobnev, di Volgograd, Russia, secondo quanto riferito, è fuori dalla portata delle forze dell'ordine statunitensi nel suo paese d'origine.

Mineev rischia fino a due anni di carcere e una multa di $ 40.000. Nel suo accordo di risarcimento, ha detto che avrebbe restituito i $ 112.000 che ha fatto dallo schema.