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L'Autorità Regolatrice Finanziaria Indipendente ha inflitto una multa a due unità di E-Trade Financial per un totale di US $ 1 milione per non aver implementato adeguate procedure antiriciclaggio (AML) tra il 1 ° gennaio 2003 e il 31 maggio 2007.
Secondo le linee guida FINRA, le procedure AML delle società di brokeraggio devono avere un certo numero di componenti, tra cui "monitorare il trading nei conti dei clienti e il flusso di denaro da e verso questi conti", ha detto FINRA in un comunicato. > E-Trade non ha avuto "procedure di monitoraggio separate e distinte per attività di trading sospette in assenza di movimento di denaro", secondo FINRA.
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Invece, Analisti di E-Trade e altri lavoratori hanno monitorato le operazioni sospette manualmente, e non aveva "strumenti automatici sufficienti", ha detto FINRA.Una portavoce di E-Trade ha detto via e-mail venerdì che la società "ha aggiornato i suoi sistemi per fornire un metodo automatico per monitorare questa particolare attività, e tali sistemi sono in vigore da oltre un anno. "
E-Trade" ha prontamente corretto la preoccupazione quando FINRA ha informato l'azienda della sua posizione ", ha aggiunto.
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