Il rumeno ammette il phishing, potrebbe affrontare cinque anni

Un uomo rumeno si è dichiarato colpevole martedì a un accusa di frode federale per il suo ruolo nella creazione di siti Web fasulli per rubare i dettagli delle carte di credito e di debito.

Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, 22, potrebbe anche dover pagare una multa di US $ 250.000, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Nicola-Roman si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frodi.

Nicola-Roman è una delle 38 persone di diverse nazionalità accusate a maggio di gestire un anello di criminalità informatica incentrato sullo spam e il phishing. In un solo incidente, l'equipaggio ha inviato 1,3 milioni di messaggi di spam che attiravano le persone a visitare i siti Web che avevano costruito per raccogliere dettagli finanziari.

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Utilizzando programmi di messaggistica istantanea, gli hacker hanno inviato questi dettagli ai "cassieri" negli Stati Uniti. Quei cassieri avrebbero fatto carte bancarie fraudolente, codificando le informazioni bancarie sulla banda magnetica delle carte fittizie.

Le carte sarebbero state usate per prelevare denaro ai bancomat con il più alto limiti di prelievo, ha detto il DOJ. Gli hacker, alcuni dei quali si trovavano in Romania e altrove, avrebbero ricevuto una riduzione dei proventi.

Le istituzioni finanziarie interessate includevano Citibank, Capital One, JP Morgan Chase e Wells Fargo. Anche il sito di aste eBay e il suo ramo di pagamento elettronico, PayPal.

Una contabilità completa delle perdite non è stata rilasciata, ma DOJ ha detto che un'istituzione ha riportato una perdita di $ 150.000.

Nicola-Roman è stato arrestato in Bulgaria su un mandato dell'Interpol nel giugno 2007 ed estradato negli Stati Uniti lo scorso novembre. È in programma la condanna a giudizio nel Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Connecticut il 10 ottobre.

La Romania è stata oggetto di un intenso impegno da parte delle forze dell'ordine a causa di reati informatici. La scorsa settimana, le autorità locali in cooperazione con il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti hanno arrestato 19 persone in una vasta operazione di criminalità informatica e riciclaggio di denaro.

Un funzionario della Polizia nazionale rumena ha dichiarato che il regime ha fruttato almeno 400.000 € (US $ 635.000), ma è probabile che le perdite raggiungano milioni di euro mentre gli investigatori sbrogliano le loro azioni.