Advisory Council Meeting, 14 October, Berlin
Tra le società colpite dalla truffa c'erano Deloitte Consulting, Unisys, Accenture ed EDS fanno ora parte di Hewlett-Packard. Gli imputati sono stati in grado di deviare i pagamenti statali per un totale di 3,4 milioni di dollari da West Virginia, Kansas, Ohio e Massachusetts a conti bancari controllati dai co-cospiratori, ha dichiarato il DOJ in un comunicato stampa.
Lo schema, iniziato a fine 2008, i venditori mirati che hanno ricevuto pagamenti di grandi dimensioni dagli Stati su base regolare, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Co-cospiratori ubicati nei documenti depositati negli Stati Uniti per creare entità fittizie con nomi simili ai fornitori legittimi, nonché conti bancari fraudolenti nei nomi dei venditori selezionati. Con le informazioni acquisite da Internet e da altre fonti, i co-cospiratori hanno completato i forum di autorizzazione al deposito diretto per i fornitori selezionati.
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Giovedì condannato nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Virginia dell'Ovest sono stati Robert Otiso, 36 anni, di Elk River, Minnesota, a 72 mesi di carcere per cospirazione per impegnare la posta e frode telegrafica; Paramena Shikanda, 35 anni, di Minneapolis, a 46 mesi di carcere per associazione a delinquere; e Collins Masese, 21 anni, di St. Paul, Minnesota, a nove mesi di carcere per cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro. Gli imputati sono tutti nativi del Kenya.
"Oggi rappresenta una vittoria per i contribuenti", ha detto in una nota il procuratore statunitense R. Booth Goodwin II del distretto meridionale della West Virginia. "Quando lo Stato è defraudato, soffriamo tutti: il denaro prelevato dal tesoro pubblico è denaro non disponibile per scuole, strade, polizia e vigili del fuoco."
Le convinzioni derivano da un'indagine federale sulla diversione di milioni di persone dollari dallo stato della Virginia dell'Ovest.
In aprile e maggio, altri due cittadini kenioti hanno fatto causa colpevole per le accuse derivanti dai loro ruoli nello schema. Michael Ochenge, 33 anni, e Albert Gunga, 30, entrambi di Minneapolis, si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro. La condanna è prevista per giovedì prossimo.
Grant Gross copre la tecnologia e la politica delle telecomunicazioni nel governo degli Stati Uniti per
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