Elsa Fornero e Michele Boldrin - I retroscena della crisi italiana
Nnamdi Chizuba Anisiobi, 31 anni, della Nigeria, è stato condannato a 87 mesi in prigione, mentre Anthony Friday Ehis, 34 anni, della Francia e Kesandu Egwuonwu, 35 anni, della Nigeria, sono stati condannati a 57 mesi. Furono condannati nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Dopo essere stati arrestati ad Amsterdam nel febbraio 2006, tutti e tre furono estradati negli Stati Uniti. Il DOJ disse che tutti e tre si dichiararono colpevoli di un conteggio di cospirazione, otto conteggi di frode telegrafica e un conteggio delle frodi postali. Le frodi postali e telefoniche comportano la massima pena possibile di 20 anni di carcere, mentre la cospirazione ha una pena massima di cinque anni.
[Ulteriori letture: Come rimuovere il malware dal PC Windows]I tre uomini hanno eseguito il cosiddetto frodi a pagamento anticipato. Le vittime hanno detto che il loro aiuto era necessario per distribuire denaro per beneficenza. In cambio, alle vittime è stato promesso che avrebbero ricevuto una commissione che sarebbe stata devoluta in beneficenza a loro scelta, ha detto il Dipartimento.
Alle vittime è stato detto che prima dovevano trasferire i soldi per varie tasse. In alcuni casi, le vittime hanno ricevuto assegni contraffatti per coprire le spese, che sono rimbalzate anche se le vittime avevano già inviato denaro, ha detto il DOJ.
In una variante della truffa, alle persone è stata inviata una e-mail che si presumeva essere da qualcuno che soffre di cancro alla gola terminale che aveva bisogno di aiuto per la distribuzione di $ 55 milioni in denaro di beneficenza. Alle vittime è stato detto che avrebbero ottenuto una commissione del 20% destinata a un'organizzazione benefica di loro scelta per i loro problemi.
Per rendere l'inganno più legittimo, i truffatori hanno inviato foto della presunta vittima del cancro alla gola, insieme ad altri fraudolenti documenti che confermavano apparentemente i $ 55 milioni, ha detto il Dipartimento.
Le frodi a pagamento anticipato sono diventate così diffuse che le forze dell'ordine e le compagnie private hanno intrapreso nuove iniziative per fermare le truffe.
Nell'ottobre 2008, la Coalizione antifrode avanzata era creato per educare il pubblico sulle frodi e favorire una cooperazione più stretta tra polizia e industria. I membri della coalizione comprendono Microsoft, Yahoo, l'agenzia di trasferimento di denaro Western Union e la Banca africana di sviluppo.
Microsoft e Yahoo sono particolarmente preoccupati per le frodi a pagamento anticipato poiché i criminali usano spesso i loro account di posta elettronica gratuiti per inviare falsi lanci. I truffatori hanno anche dirottato quei marchi, inviando e-mail che pretendono di essere una lotteria sponsorizzata da Microsoft o Yahoo.
Ultrascan Advanced Global Investigations nei Paesi Bassi, che ha un dipartimento speciale dedicato a indagare su frodi a pagamento anticipato, stima che $ 4.3 nel 2007 è stato perso per questo tipo di truffa
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