L'azienda di valuta su Internet si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

E-Gold, un servizio di pagamento basato su Internet, e tre proprietari si sono dichiarati colpevoli di accuse penali relative al riciclaggio di denaro, ha detto il Dipartimento di Giustizia statunitense.

E-Gold, con sede a Nevis, West Indies e affiliato aziendale Gold & Silver Reserve ognuno si è dichiarato colpevole nella corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia a cospirazione per impegnarsi in riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'impresa di trasmissione di denaro senza licenza.

Douglas Jackson, 51 anni, di Melbourne, in Florida, il direttore principale di E-Gold e CEO di Gold & Silver Reserve, si sono dichiarati colpevoli delle accuse, ha detto il DOJ in un comunicato.

Gli altri due direttori senior di E-Gold, Barry Downey, 48 anni, di Baltimora, e Reid Jackson, 45 anni, di Melbourne, ciascuno dichiarato colpevole di violazioni di crimini o f Legge del District of Columbia relativa alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. E-Gold, Gold & Silver Reserve e i tre direttori della compagnia sono stati incriminati in un atto d'accusa restituito da un gran giurì federale nell'aprile 2007.

Douglas Jackson, in un post sul blog di lunedì, ha annunciato modifiche all'accordo con l'utente E-Gold, ivi inclusa una sospensione temporanea di nuovi conti. La società richiederà inoltre agli utenti di avere un solo account, ha scritto. Un difetto di progettazione nel servizio "ha reso estremamente difficile per l'e-gold espellere un utente, in un modo veramente efficace, per l'abuso criminale del sistema", ha aggiunto.

Jackson ha chiamato E-Gold più successo della maggior parte dei concorrenti, ma ha anche riconosciuto problemi con il servizio. Un problema è rappresentato dalla "mancata transizione da un giocatore marginale per i primi ad una istituzione rispettata integrata nel mainstream finanziario globale", ha scritto. "L'incapacità di E-gold di emergere finora è il risultato di molti fattori, ma le cause alla radice sono stati i difetti di progettazione nella logica di creazione e provisioning degli account che ha portato alla sfortunata conseguenza della vulnerabilità agli abusi criminali. a sua volta, ha portato a una reputazione negativa auto-rinforzante. "

E-Gold e Gold & Silver Reserve potrebbero affrontare una multa di 3,7 milioni di dollari USA alla condanna. Douglas Jackson rischia una pena detentiva massima di 20 anni e una multa di $ 500.000 sull'accusa di cospirazione per impegnare il denaro sporco, e una condanna di cinque anni e una multa di $ 250.000 sull'operazione di un denaro senza licenza

Downey e Reid Jackson hanno entrambi un massimo di cinque anni di prigione e una multa di $ 25.000.

E-Gold e Gold & Silver Reserve hanno anche acconsentito alla confisca di $ 1,75 milioni. La condanna per tutti gli imputati è stata programmata per il 20 novembre.

Come parte dell'accordo di patteggiamento, le aziende creeranno un programma completo di rilevazione di riciclaggio di denaro che richiederà l'identificazione del cliente e la segnalazione di attività sospette verificate, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

Ai sensi delle leggi degli Stati Uniti e del Distretto di Columbia, l'operazione E-Gold doveva essere autorizzata e registrata come attività di trasmissione di denaro. Tuttavia, secondo le informazioni contenute nei materiali di richiesta, non era stato registrato presso il governo federale o ottenuto una licenza nel Distretto di Columbia.

La conseguente mancanza di supervisione e procedure richieste ha creato un'atmosfera in cui i criminali potevano usare "e-gold, "o moneta digitale, essenzialmente anonima per promuovere le loro attività illegali, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

E-Gold ha fornito servizi di valuta digitale a E-gold.com e Omnipay.com. Gli utenti non dovevano fornire le loro identità e E-Gold continuava a consentire l'apertura degli account senza la verifica dell'identità dell'utente, pur sapendo che "e-gold" veniva utilizzato per attività criminali, incluso lo sfruttamento dei minori, truffe sugli investimenti, carta di credito frode e furto di identità, ha detto il Dipartimento di Giustizia. E-Gold ha assegnato dipendenti senza alcuna esperienza precedente per monitorare centinaia di migliaia di account per attività criminali, ha detto l'agenzia.