Due condannati alla prigione per riciclaggio di denaro online

Due I bulgari sono stati condannati per i loro ruoli in uno schema di riciclaggio di denaro online che ha raccolto circa 1,2 milioni di dollari da residenti statunitensi e lo ha inviato a un gruppo criminale nell'Europa orientale, ha detto il Dipartimento di Giustizia statunitense.

Ivaylo Vasilev Pletnyov e Nikolay Georgiev Minchev ha usato eBay e altri siti Web per pubblicizzare veicoli costosi e barche che non possedevano, ha detto il DOJ.

I due imputati e co-cospiratori hanno gestito lo schema da luglio 2005 a maggio 2006, ha detto il DOJ in un comunicato stampa.

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Quando le vittime hanno espresso interesse per i veicoli o le barche, sono stati contattati direttamente tramite e-mail da un presunto venditore, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Le vittime sono state quindi istruite su bonifici bancari tramite eBay Secure Traders, un'entità senza affiliazione ad eBay. EBay Secure Traders era presumibilmente un servizio di deposito di garanzia, ma i fondi delle vittime erano collegati direttamente a conti bancari in Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia controllati da Pletnyov, Minchev e dai loro co-cospiratori.

Pletnyov, 39 anni, di Svishtov, in Bulgaria, è stato condannato mercoledì nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia a quattro anni di carcere per cospirazione per il riciclaggio di denaro sporco. Gli fu anche ordinato di pagare $ 306.502 in restituzione. Pletnyov si è dichiarato colpevole il 15 gennaio.

Minchev, 45 anni, di Sofia, in Bulgaria, è stato condannato mercoledì a 30 mesi di prigione per cospirazione per commettere frodi telematiche, e gli è stato anche ordinato di pagare 270.444 $ in restituzione. Minchev si è dichiarato colpevole il 21 settembre 2008.

Pletnyov e Minchev sono stati inizialmente incriminati il ​​9 gennaio 2008, insieme a quattro ulteriori imputati. Il Dipartimento di Giustizia continua a lavorare con controparti straniere in Romania e Polonia per quanto riguarda i restanti imputati.