Stati Uniti hanno condannato il primo straniero di phishing

A 23- L'uomo rumeno di un anno è diventato il primo straniero ad essere condannato per un phishing da un tribunale degli Stati Uniti.

Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, di Craiova, Romania, è stato condannato a quattro anni e due mesi in prigione per il suo ruolo in un'operazione di phishing internazionale. I pubblici ministeri lo avevano accusato di creare falsi siti bancari e di inviare decine di migliaia di messaggi di spam fraudolenti nella speranza di indurre le vittime a rinunciare alle loro informazioni sull'account.

La sentenza fu pronunciata dal Judge Janet Hall del Distretto degli Stati Uniti Court in Connecticut.

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Nicola-Roman è stato arrestato in Bulgaria ed estradato negli Stati Uniti nel novembre 2007. Si è dichiarato colpevole lo scorso luglio a una frode e ha stato di fronte a un possibile cinque anni di carcere. Le accuse addebitate in California sono state ritirate perché non erano elencate nella sua richiesta di estradizione.

È stato accusato come parte di un più grande busto di phishing che ha anche nominato altri sei rumeni, nessuno dei quali è stato arrestato.

Sicurezza esperti dicono che paesi come la Russia, la Romania e l'Ucraina sono diventati focolai di criminalità informatica, in parte perché i governi locali sono lenti a perseguire i truffatori che prendono soldi dalle vittime in altri paesi come gli Stati Uniti. aveva raggiunto il 33% anno su anno nel 2008.

Nel caso di Nicola-Roman, i pubblici ministeri hanno dichiarato di aver trovato 2.600 numeri di carte di credito e di debito in account di posta elettronica a lui collegati e che probabilmente aveva raccolto più informazioni. Ha creato un falso sito di phishing per rapinare i clienti di People's Bank nell'ottobre 2005, ma aveva anche strumenti che gli avrebbero permesso di phishing clienti di Wells Fargo, Suntrust, Amazon.com, PayPal e eBay, secondo i documenti del tribunale.

Non sembra che abbia un software scritto da solo, ma ha assemblato una vasta collezione di strumenti di frode online, incluso un programma chiamato Web Data Extractor, che raccolse indirizzi e-mail. Ha inviato spam alle vittime utilizzando un programma chiamato Email Sender Express, che poteva inviare 30.000 messaggi di spam all'ora e creato carte contraffatte utilizzando un programma chiamato T2Gen, hanno detto i procuratori. Un altro programma, chiamato WebZIP Unlimited, potrebbe essere usato per contraffare siti Web legittimi.

Secondo i dati forniti ai pubblici ministeri dalla People's Bank, 78 dei 88 numeri di carte della Banca popolare che gli investigatori hanno trovato in possesso di Nicola-Roman erano stati usati per frode. Nicola-Roman è stato in grado di prendere una media di US $ 960 per ogni numero di carta raccolto, ha detto il procuratore.

Nicola-Roman, un commerciante di abbigliamento, ha commesso la frode in parte per aiutare a pagare le medicine e il sostegno per la madre malata, secondo il suo avvocato difensore.

I pubblici ministeri riuscirono a contattare molte delle vittime dello schema, che riferirono un senso di paura e indignazione per essere stati colpiti. Una donna ha detto che il suo punteggio di credito è sceso da "800+ a 400" dopo la frode. "Il mio credito è danneggiato e non sarà mai più lo stesso", la donna, identificata come Michele S., ha scritto nella dichiarazione d'impatto di una vittima.

"Soprattutto è l'impotenza, sapendo che tutte le mie informazioni personali sono per sempre nel pubblico dominio, "ha scritto Thomas B." [T] la sua è una grande invasione della privacy, e come tale mi ha causato una grande quantità di ansia. "